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电信诈骗紧跟社会热点层出不穷,紧急互援提醒海外华人,警惕!警惕!警惕!

TIME:2020-05-02 04:13:25 READ:156

多年来电信诈骗在澳洲铲除不尽,并根据当下社会热点发展出了无数种层出不穷的套路,例如在中国驻外使领馆以及中国外交部发布重要公告前后以使领馆与外交部名义声称被害人卷入各类刑事与经济案件,需要向指定账户缴纳保证金等。

 

 

 

 

近两个月来,新型冠状病毒疫情在全球迅速蔓延,疫情物资受各国海关与产品标准影响,频繁出现消毒产品、防护用具等物资在各国海关被拦截等情况。近日便有在澳留学生因这类案件被骗,涉案金额高达30万人民币。

 

 

壹·无孔不露的个人信息

 

日前,墨尔本留学生何阳(化名)接到一通自称是DHL国际快递的电话,声称他有一批从悉尼寄往上海的口罩涉嫌违规,且包裹内有一张他名下的汇丰银行卡。对方准确报出了被害人姓名,并以他的个人信息可能泄露并被人利用犯罪为由,直接将电话转接到了所谓的当地公安局“孔警官”处,表示警方会进行调查并出具证明,以证实这个莫须有的包裹不属于被害人。此处便是该案件第一个疑点,任何快递物流客服都没有权限直接将电话转接到警方。

 

 

贰·演技高超的“孔警官”

 

何阳的电话转接到“孔警官”处后,向“孔警官”说明来意,“孔警官”在电话中演技高超,与何阳核对了包裹信息,并与何阳确认他并不知道包裹上的地址是哪里,也完全不认识收件人,同时让何阳通过百度搜索确认了他现在所接通的电话确实是“上海市闵行区公安局”。在这一个节点,犯罪分子利用了技术手段将来电显示更改为百度上所显示的真实号码,让人防不胜防,并快速获取受害人信任。

 

接下来的电话被中断,后续通话交流在“孔警官”的要求下被转移到了一款名为WhatsApp的聊天软件上,并在电话中通过同伙配合再次准确报出了何阳的个人信息,然后表示他涉嫌一起洗钱诈骗案,与莫须有的涉案犯罪分子“陈真”有密切联系,利用受害人的信任取得他所有的银行卡信息,表示他名下有58万元诈骗佣金存在那张莫须有的汇丰银行卡中,很有可能是因为手机被黑客入侵导致个人信息泄露被利用,随后便生成一张带有何阳个人信息的通缉令,并威胁他即将被逮捕,要求他在家不要外出,他的在澳学业将被迫中止,且三年内不得再次入境。

 

 

 

根据通缉令中的内容,何阳必须报告自己的所有资金流向以及用途,在“调查”期间不得散布任何相关言论,且将被引渡回国拘留37天,冻结名下所有资产两年三个月,直接通过恐吓手段禁止了受害人向外界求助。

在与“孔警官”的这一段交流中,最大的疑点便是突然被转移的交流方式,中国警方一般不会通过WhatsApp这样一款在国内非常小众的聊天软件进行案件交流。

 

 

叁·“孔警官”和“检察长”的千层套路

 

“孔警官”再次质问何阳是否真的不认识犯罪嫌疑人“陈真”,得到保证后勉为其难地提供了一名所谓“检察长”的联系方式,表示何阳需要向“检察长”道歉,是他自己的失误泄露个人信息导致被卷入诈骗案件。同时“孔警官”表示“检察长”是自己的领导与上司,一定要先道歉,再请求“检察长”给自己一个机会证明清白。

  

同样,“检察长”也是通过聊天软件与何阳进行交流,在接下来的数天内软硬兼施下让被害人执行了所谓资金托管审查,缴纳“开庭保证金”,并数次通过开庭结果不利的理由威胁何阳整点报备,监听手机电脑,写下丧权的“陈情令”,唆使何阳不择手段大量筹集资金,不仅向对方汇入了自己的所有资产,还向数十人借款共计高达30万人民币,一直到何阳的一位老师以为他账号被盗,向他的父母打电话进行确认才终于辨明这起针对单个受害者涉案金额庞大的诈骗案件。

 

 

 

总结下来,整个案件中可疑之处多如牛毛。

 

  1. DHL国际快递不可能有权限直接将电话转接到公安系统。

  2. 中国公安不可能使用海外聊天软件进行案件调查。

  3. 中国法律机构所谓的检察长都秉持公平公正公开的原则,不可能出现案件中频繁接触“嫌疑人”并为其想办法解决麻烦的情况

  4. 检察院与公安有关联但分属两个不同机关,“检察长”不可能是“孔警官”的上司与领导

  5. 从中国驻各个国家使领馆到国内各个省市自治区都曾通过各种渠道发布过消息,中国公检法机关不会通过电话要求海外侨民留学生配合自己审查和转账汇款,凡接到自称公检法电话且有以上行为的均为诈骗。

 

当然,诈骗手段和诈骗套路中的疑点绝不仅限于以上几点,请广大海外华人在明辨典型诈骗手段的同时时刻关注当地警方与紧急互援发布的各类反诈骗信息,避免此类悲剧再次发生。

 

如果您觉得以上的内容对您和您的家人有帮助,请您转发和收藏,同时也请您点击标题下方的蓝色字体加关注或者扫描下方二维码关注我们的公益公众号!

电信诈骗紧跟社会热点层出不穷,紧急互援提醒海外华人,警惕!警惕!警惕!

TIME:2020-05-02 04:13:25 READ:156

多年来电信诈骗在澳洲铲除不尽,并根据当下社会热点发展出了无数种层出不穷的套路,例如在中国驻外使领馆以及中国外交部发布重要公告前后以使领馆与外交部名义声称被害人卷入各类刑事与经济案件,需要向指定账户缴纳保证金等。

 

 

 

 

近两个月来,新型冠状病毒疫情在全球迅速蔓延,疫情物资受各国海关与产品标准影响,频繁出现消毒产品、防护用具等物资在各国海关被拦截等情况。近日便有在澳留学生因这类案件被骗,涉案金额高达30万人民币。

 

 

壹·无孔不露的个人信息

 

日前,墨尔本留学生何阳(化名)接到一通自称是DHL国际快递的电话,声称他有一批从悉尼寄往上海的口罩涉嫌违规,且包裹内有一张他名下的汇丰银行卡。对方准确报出了被害人姓名,并以他的个人信息可能泄露并被人利用犯罪为由,直接将电话转接到了所谓的当地公安局“孔警官”处,表示警方会进行调查并出具证明,以证实这个莫须有的包裹不属于被害人。此处便是该案件第一个疑点,任何快递物流客服都没有权限直接将电话转接到警方。

 

 

贰·演技高超的“孔警官”

 

何阳的电话转接到“孔警官”处后,向“孔警官”说明来意,“孔警官”在电话中演技高超,与何阳核对了包裹信息,并与何阳确认他并不知道包裹上的地址是哪里,也完全不认识收件人,同时让何阳通过百度搜索确认了他现在所接通的电话确实是“上海市闵行区公安局”。在这一个节点,犯罪分子利用了技术手段将来电显示更改为百度上所显示的真实号码,让人防不胜防,并快速获取受害人信任。

 

接下来的电话被中断,后续通话交流在“孔警官”的要求下被转移到了一款名为WhatsApp的聊天软件上,并在电话中通过同伙配合再次准确报出了何阳的个人信息,然后表示他涉嫌一起洗钱诈骗案,与莫须有的涉案犯罪分子“陈真”有密切联系,利用受害人的信任取得他所有的银行卡信息,表示他名下有58万元诈骗佣金存在那张莫须有的汇丰银行卡中,很有可能是因为手机被黑客入侵导致个人信息泄露被利用,随后便生成一张带有何阳个人信息的通缉令,并威胁他即将被逮捕,要求他在家不要外出,他的在澳学业将被迫中止,且三年内不得再次入境。

 

 

 

根据通缉令中的内容,何阳必须报告自己的所有资金流向以及用途,在“调查”期间不得散布任何相关言论,且将被引渡回国拘留37天,冻结名下所有资产两年三个月,直接通过恐吓手段禁止了受害人向外界求助。

在与“孔警官”的这一段交流中,最大的疑点便是突然被转移的交流方式,中国警方一般不会通过WhatsApp这样一款在国内非常小众的聊天软件进行案件交流。

 

 

叁·“孔警官”和“检察长”的千层套路

 

“孔警官”再次质问何阳是否真的不认识犯罪嫌疑人“陈真”,得到保证后勉为其难地提供了一名所谓“检察长”的联系方式,表示何阳需要向“检察长”道歉,是他自己的失误泄露个人信息导致被卷入诈骗案件。同时“孔警官”表示“检察长”是自己的领导与上司,一定要先道歉,再请求“检察长”给自己一个机会证明清白。

  

同样,“检察长”也是通过聊天软件与何阳进行交流,在接下来的数天内软硬兼施下让被害人执行了所谓资金托管审查,缴纳“开庭保证金”,并数次通过开庭结果不利的理由威胁何阳整点报备,监听手机电脑,写下丧权的“陈情令”,唆使何阳不择手段大量筹集资金,不仅向对方汇入了自己的所有资产,还向数十人借款共计高达30万人民币,一直到何阳的一位老师以为他账号被盗,向他的父母打电话进行确认才终于辨明这起针对单个受害者涉案金额庞大的诈骗案件。

 

 

 

总结下来,整个案件中可疑之处多如牛毛。

 

  1. DHL国际快递不可能有权限直接将电话转接到公安系统。

  2. 中国公安不可能使用海外聊天软件进行案件调查。

  3. 中国法律机构所谓的检察长都秉持公平公正公开的原则,不可能出现案件中频繁接触“嫌疑人”并为其想办法解决麻烦的情况

  4. 检察院与公安有关联但分属两个不同机关,“检察长”不可能是“孔警官”的上司与领导

  5. 从中国驻各个国家使领馆到国内各个省市自治区都曾通过各种渠道发布过消息,中国公检法机关不会通过电话要求海外侨民留学生配合自己审查和转账汇款,凡接到自称公检法电话且有以上行为的均为诈骗。

 

当然,诈骗手段和诈骗套路中的疑点绝不仅限于以上几点,请广大海外华人在明辨典型诈骗手段的同时时刻关注当地警方与紧急互援发布的各类反诈骗信息,避免此类悲剧再次发生。

 

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